经纬纺织机械股份有限公司公告(系列)

更新时间:2020-08-24 18:21 作者:老哥稳论坛

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  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  采用交易系统投票的时间:2011年6月14日9:30—11:30,13:00—15:00。

  采用互联网投票的时间: 2011年6月13日15:00—2011年6月14日15:00。

  6. 本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所王子臣律师、孟莉莉律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

  股东及代理人145人,代表股份218,224,929股,占公司股份总数36.14%。其中,A股股东138人,代表股份209,757,076股,占公司股份总数34.74%;H股股东7人,代表股份8,467,853股,占公司股份总数1.40%。

  股东及代理人138人,代表股份209,757,076股,占公司股份总数34.74%。

  股东及代理人7人,代表股份8,467,853股,占公司股份总数1.40%。

  通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的A股股东共131人,代表股份5,245,924股,占公司股份总数0.87%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

  2010年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议(表决结果见附表一):

  2. 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;

  3. 关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

  4. 关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

  6. 关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案;

  8. 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告(修订版)》的议案;

  10. 关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案。

  16. 关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2011年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案;

  17. 关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事,任期自股东周年大会结束时至2013年8月15日,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案。

  A股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式、H股类别股东会议采用现场投票的方式分别表决通过了如下决议(表决结果见附表二、附表三):

  1. 关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

  2. 关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

  3. 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;

  本次会议由北京市金诚同达律师事务所王子臣律师、孟莉莉律师现场见证并出具了法律意见书,认为2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

  关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案

  关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告(修订版)》的议案

  关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

  关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2011年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案。

  关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事,任期自股东周年大会结束时至2013年8月15日,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案

  注:由于公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司与议案2、3、4、5、6、11存在关联关系,其于该等议案的表决中回避表决。

  关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  注:由于公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司与议案1、2、3、4存在关联关系,其于该等议案的表决中回避表决。

  关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)于2011年5月31日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2011年6月14日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会第九次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事9名,实际出席的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年6月13日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)核发的《关于经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2011]495号),国务院国资委具体批复内容如下:(1)同意本公司关于本次非公开发行股票的方案,募集资金总额不超过12.31亿元;(2)同意中国恒天集团有限公司以不少于2.75亿元且不超过3亿元现金、中国纺织机械(集团)有限公司以对本公司1.3953亿元债权认购本次非公开发行股票;(3)本次非公开发行股票完成后,中国恒天集团有限公司和中国纺织机械(集团)有限公司对本公司合计持股比例不低于33.83%。

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